JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Jun 16, 2017

证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-061

广东明家联合移动科技股份有限公司

第三届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“明家联合”或“公司”）第 三届董事会第五十一次会议于2017 年6 月16 日下午在广东省东莞市横沥镇村头 村工业区公司总部一楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2017 年6 月9 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事6 人，实际参加董事6 人。会议由董事长梁玉英女士召集和主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于向浙商银行申请7000 万元综合授信的议案》

为补充流动资金，公司拟提供名下土地和房产作为担保，通过浙商银行股份 有限公司广州分行申请总额为7000 万元综合授信，综合授信下的贷款期限为自 贷款发放日起12 个月，贷款年利率为5.5%。

董事会授权董事长签署本次综合授信的相关文件。

表决结果：赞成6 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过了《关于为全资子公司云时空贷款担保的议案》

深圳市云时空科技有限公司（以下简称“云时空”）系公司全资子公司，因 云时空整体业务规模大幅提高，经营性流动资金不足，拟向中国光大银行股份有 限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）申请3,000 万元的流动资金贷款额度。 授信期限 1 年，贷款利率拟为 5.66%，用于补充云时空经营性流动资金需求。

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为此，明家联合决定向光大银行出具最高额不可撤销担保书，为上述最高额 担保项下的贷款提供担保，担保期限为授信项下债务到期日另加两年，担保方式 为：

（1）明家联合对全部授信本金余额及其利息、罚息、复息、违约金、相关 费用等承担连带责任保证担保；

（2）陈忠伟、傅晗、苏培对全部授信本金余额及其利息、罚息、复息、违 约金、相关费用等承担个人连带责任担保；

• （3）云时空为其授信提供全部应收账款质押担保；

• （4）云时空、陈忠伟、傅晗、苏培为明家联合提供反担保。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司董事会授权董事长梁玉英女 士在担保最高额度内、审批并签署具体的担保文件；授权公司财务部在担保的额 度内，依照法律、法规和公司章程的规定审批具体的贷款合同。具体内容详见同 日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于为全资子公司贷款担保的 公告》及有关内容。

表决结果：赞成6 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2017 年6 月16 日

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