JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Mar 21, 2017

证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-026

广东明家联合移动科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二 十五次会议于2017 年3 月21 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于2017 年3 月15 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事3 人， 实到3 人。会议由监事会主席张雷先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使 用效率，减少公司财务费用的支出。本次会议同意公司在不影响募集资金投入项 目的正常进行、不改变募集用途的前提下，使用闲置募集资金3,000 万元暂时 补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至 募集资金专户。具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。

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1

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

监 事 会

2017 年3 月21 日

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2

附件：

潘永祥先生简历

潘永祥先生，中国国籍，无永久境外居留权， 1987 年 7 月出生，本科学历。 2010 年至今一直从事审计咨询工作，先后任职于广州市审计局审计员，广州中 弘财税咨询有限公司税务顾问，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目经 理。 2016 年 6 月进入明家联合，现任明家联合内审部经理。

截止本公告日，潘永祥先生未持有明家联合股份，其与持有公司 5% 以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定条所规定的禁止担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形。

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