JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Mar 21, 2017

证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-027

广东明家联合移动科技股份有限公司

关于选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月 21 日召开了第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于选举董事长的议 案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举梁玉英女士为第 三届董事会董事长，其任期将自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。梁玉英女士的简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

附件：

梁玉英简历

梁玉英女士，中国国籍，无境外永久居留权， 1974 年 9 月出生，高中学历。 2005 年 4 月至今在广东明家联合移动科技股份有限公司任职财务部副经理。

截止本公告日，梁玉英女士未持有明家联合股份，其与持有公司 5% 以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定条所规定的禁止担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2