JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Mar 21, 2017

广东明家联合移动科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“明家联合”或“公司”） 第三届董事会第四十七次会议于2017 年3 月21 日在北京市海淀区清河朱房路 66 号顺事嘉业创业园A 栋8 单元会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，作为明家联合的独立董事，本着认真、负责的态度， 审阅了公司董事会提供的本次会议的相关文件，基于独立判断立场，发表以下独 立意见：

一、独立董事关于选举董事长的独立意见

1、本次提名梁玉英女士为公司第三届董事会董事长的提名、审议程序符合 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，合法有效；

2、经审核，梁玉英女士具备履行上市公司董事职责所必需的资格与能力， 未发现梁玉英女士有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事的情 形；

3、本次提名公司董事不存在损害公司及其他股东利益的情况。

因此，我们同意提名梁玉英女士为公司第三届董事会董事长，并将相关议案 提交公司董事会进行审议。

二、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

经核查,我们认为：公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了 必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》的有关规定，有助 于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益。 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的

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情形和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司根据实际情况，以3,000 万元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该议案之日起不 超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

独立董事：白华 于海涌 谷虹 2017 年3 月21 日

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