JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Mar 21, 2017

证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-025

广东明家联合移动科技股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“明家联合”或“公司”）第 三届董事会第四十七次会议于2017 年3 月21 日上午在北京市海淀区清河朱房路 66 号顺事嘉业创业园A 栋8 单元以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于2017 年3 月15 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董 事7 人，实到7 人。会议由副董事长何希先生召集和主持。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》

经董事会提名委员会讨论，推荐梁玉英女士为公司董事长候选人，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，梁玉英女士简历详见 附件。

具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于选 举董事长的公告》。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

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2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2015 年 12 月 15 日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,400 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。 2016 年 11 月 3 日，公司已将上述 6,400 万元全部归还至募集资金专项账 户。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则， 满足公司不断扩大经营规模的资金需求，在保证募集资金项目正常资金需求的前 提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金 3,000 万元 暂时补充公司的流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金 , 使用 期限自董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月 , 到期将归还至募集资金专 户。

具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会 2017 年3 月21 日

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附件：

梁玉英简历

梁玉英女士，中国国籍，无境外永久居留权， 1974 年 9 月出生，高中学历。 2005 年 4 月至今在广东明家联合移动科技股份有限公司任职财务部副经理。

截止本公告日，梁玉英女士未持有明家联合股份，其与持有公司 5% 以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定条所规定的禁止担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形。

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