JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Feb 24, 2017

证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-016

广东明家联合移动科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二 十四次会议于2017 年2 月24 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于2017 年2 月21 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事3 人， 实到3 人。会议由监事会主席张雷先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

审议通过了《关于补选监事的议案》

为保证公司监事会的正常运作，经公司股东周建林先生提名，推荐潘永祥先 生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事 会届满之日止。经核查，潘永祥先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形，符合担任监事的任职资格。潘永祥先生简历详见附件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

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广东明家联合移动科技股份有限公司

监 事 会

2017 年2 月24 日

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附件：

潘永祥先生简历

潘永祥先生，中国国籍，无永久境外居留权， 1987 年 7 月出生，本科学历。 2010 年至今一直从事审计咨询工作，先后任职于广州市审计局审计员，广州中 弘财税咨询有限公司税务顾问，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目经 理。 2016 年 6 月进入明家联合，现任明家联合内审部经理。

截止本公告日，潘永祥先生未持有明家联合股份，其与持有公司 5% 以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定条所规定的禁止担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形。

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