JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Feb 24, 2017

广东明家联合移动科技股份有限公司独立董事 关于补选非独立董事候选人相关事项的独立意见

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“明家联合”或“公司”） 第三届董事会第四十六次会议于2017 年2 月24 日在北京市海淀区清河朱房路 66 号顺事嘉业创业园A 栋8 单元会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，作为明家联合的独立董事，本着认真、负责的态度， 审阅了公司董事会提供的本次会议的相关文件，基于独立判断立场，发表以下独 立意见：

1、本次提名梁玉英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的提名、审 议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，合法有效；

2、经审核，梁玉英女士具备履行上市公司董事职责所必需的资格与能力， 未发现梁玉英女士有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事的情 形；

3、本次提名公司董事候选人不存在损害公司及其他股东利益的情况。 因此，我们同意提名梁玉英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并 将相关议案提交公司董事会及股东大会进行审议。

独立董事：白华 于海涌 谷虹

2017 年2 月24 日

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