JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Feb 13, 2017

证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-011

广东明家联合移动科技股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“明家联合”或“公司”）第 三届董事会第四十五次会议于2017 年2 月12 日上午在北京市海淀区清河朱房路 66 号顺事嘉业创业园A 栋8 单元以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于2017 年2 月6 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董 事6 人，实到6 人。会议由副董事长何希先生召集和主持。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》

董事会同意将公司所持有的上海掌纵文化传媒股份有限公司4,000,000 股 股份转让给汪嫦，转让价格为人民币18,000,000 元。独立董事发表了同意的独 立意见。具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 转让参股公司股权的公告》及相关文件。

表决结果：赞成6 票；反对0 票；弃权0 票。

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特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2017 年2 月13 日

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