JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2017

Jan 20, 2017

证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-006

广东明家联合移动科技股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 四十四次会议于2017 年1 月20 日上午在北京市海淀区清河朱房路66 号顺事嘉 业创业园A 栋8 单元以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017 年 1 月19 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事7 人，实 到7 人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》

董事会同意将公司目前所持有的北京小子科技有限公司13.5%的股权全部 转让给樟树市云众投资管理中心(有限合伙)，转让价格为人民币34,777,600 元。 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业 板信息披露网站的《关于转让参股公司股权的公告》及相关文件。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

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特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2017 年1 月20 日

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