JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Dec 13, 2016

证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-156

广东明家联合移动科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二 十三次会议于2016 年12 月13 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于2016 年12 月7 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事3 人， 实到3 人。会议由监事会主席张雷先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

2015 年12 月14 日，公司召开2015 年第八次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》（以 下简称“激励计划”），根据激励计划的规定，当激励对象非因工伤丧失劳动能力 而离职时，根据激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购 注销。监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量 进行了审核，认为：

公司原激励对象王濛、陈辰等14 人因离职已不符合激励条件，公司监事会

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同意董事会回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票30.7 万股，回购价格 为11.661 元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定， 合法有效。

表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

监 事 会

2016 年12 月13 日

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