JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Jul 29, 2016

证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-104

广东明家联合移动科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书、变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、关于聘任董事秘书的说明

公司于2016 年7 月29 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任公司董事李惠军先生为公司董 事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。董事长周建林先生 不再代行董事会秘书职责。

李惠军先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》及《公 司章程》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书 资格证书》，其任职资格经深圳证券交易所审查无异议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。李惠军先生简历见附件。 二、关于变更证券事务代表的说明

公司董事会近日收到公司证券事务代表骆祺辉先生的书面辞职报告。骆祺辉 先生因公司内部工作调动，向公司辞去证券事务代表职务，辞职后将继续担任公 司的总经理助理职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对骆祺 辉先生在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2016 年7 月29 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会决定聘任张子懿女士为公司证券事务 代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 张子懿女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，简历见附件。

三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

电话：0769-88972266；

传真：0769-88973889；

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电子信箱：migdsh@migunmobi.com；

联系地址：广东省东莞市横沥镇村头村工业区。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会 2016 年7 月29 日

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附件：

李惠军简历

李惠军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年5 月出生，北京工商 大学经济学硕士，注册会计师。1998 年6 月起至2002 年3 月在南方证券有限公 司投资银行部从事企业改制、承销和资产重组等专业服务工作；2002 年4 月至 2012 年6 月在北京银建投资公司从事投资管理、子公司管理等工作，2012 年6 月至2014 年2 月北京奥科瑞丰新能源股份有限公司从事投资管理等工作。2016 年3 月加入明家联合，担任董事、总经理助理。李惠军先生未持有公司股份，与 公司实际控制人、持股百分之五以上股东没有关联关系，没有受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张子懿简历

张子懿女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年5 月出生，中央民族 大学经济学学士。2010 年10 月至2015 年2 月在北京奥科瑞丰新能源股份有限 公司从事证券事务工作。2016 年4 月加入明家联合。张子懿女士未持有公司股 份，与公司实际控制人、持股百分之五以上股东没有关联关系，没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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