JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Jun 24, 2016

证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-084

广东明家联合移动科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三 十二次会议于2016 年6 月24 日下午以通讯方式召开，会议通知于2016 年6 月 18 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。应出席本次会议董事7 人，实到 董事7 人。会议由董事长周建林先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格 的议案》。

2015 年12 月14 日公司2015 年第八次临时股东大会审议批准了《股票期权 与限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”），确定了激励 计划股票期权的行权价格为39.56 元；同时，股东大会授权董事会调整股票期权 的行权价格。

2016 年5 月9 日，公司2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2015 年度利润分配预案>的议案》，以2015 年12 月31 日股本总数318,740,512 股为 基数，每10 股发放现金股利0.18 元（含税），总计5,737,329.22 元。公司已于 2016 年6 月17 日披露了《2015 年年度权益分派实施公告》（公告编号2016-083）， 该次权益分派的股权登记日定于2016 年6 月23 日，于2016 年6 月24 日实施完 毕。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法规以及激励计划的规定， 若在股票期权行权之前公司有派息事项，应对行权价格按下列方式进行调整： P=P0- V

其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。

• （但若按上述计算方法出现P 小于本公司股票面值1 元时，则P =1 元/股。）

计算过程为：P=39.56-0.018=39.542 元。经过本次调整，股票期权（代码 036205）行权价格由39.56 元调整为39.542 元。

独立董事就该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有关 规定，同意对股票期权行权价格进行调整。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板指定信息披露网站《关于调 整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1.公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2016 年6 月24 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2