JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Mar 14, 2016

广东明家科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2016-042

广东明家科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明家科技”）近日接到 公司外部董事阮航女士的书面辞职申请。阮航女士因个人原因申请辞去其担任的 公司第三届董事会董事职务，辞职后，其不在上市公司担任任何的职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,阮航女士的辞职未导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章 程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，阮航女士的辞职申 请自书面辞职报告送达董事会时生效。公司将尽快组织提名新的董事候选人，提 交公司董事会及股东大会进行审议。

截至本公告日，阮航女士未持有公司股份。公司董事会对阮航女士在任职期 间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东明家科技股份有限公司

董 事 会 2016 年 3 月 14 日

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