JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Mar 14, 2016

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2016-043

广东明家科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十六次会 议于2016 年3 月14 日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以 现场及通讯方式召开，会议通知于2016 年3 月11 日以电子邮件、电话方式送达 给全体董事。本次会议应到董事6 人，实到董事6 人。会议由董事长周建林先生 召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提 名委员会审议通过，董事会同意提名何希先生、岑嘉文女士为公司第三届董事会 非独立董事候选人，其任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止，董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序 均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举何希先生、岑嘉文女士 为第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议并采用累积投票制选举。

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2、审议通过了《关于召开2016 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于2016 年3 月31 日（星期 四）下午3:00 开始，在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有 限公司总部一楼会议室召开2016 年第三次临时股东大会，会期半天。具体内容 详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于召开2016 年第 三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

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附件：

何希先生简历：

何希先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年6 月出生，中山大 学管理学学士，注册会计师。1998 年8 月起至2007 年8 月在广东正中珠江会计 师事务所有限公司（特殊普通合伙）从事审计、税务咨询等工作；2007 年9 月 至2009 年5 月在招商局地产控股股份有限公司从事财务管理等工作；2009 年6 月至2013 年5 月在北京朗波尔光电股份有限公司负责公司战略规划、投融资以 及股份制改造工作。2013 年5 月至今在明家科技负责投资、并购工作。

截止本公告日，何希先生未持有明家科技股份，其与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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岑嘉文女士简历：

岑嘉文女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年4 月出生，中山 大学管理学学士，中国注册会计师。2002 年8 月起至2015 年5 月在广东正中珠 江会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）工作，历任项目经理、部门经理；2015 年6 月起担任明家科技财务经理，负责公司移动互联网营销业务的财务管理工 作。现为公司财务负责人。岑嘉文女士曾负责主持了多家公司首次公开发行股票 （IPO）的审计工作，以及多家上市公司并购重组互联网公司的审计工作，在移 动互联网营销方面积累了丰富的实践经验。

岑嘉文女士参与了公司2015 年股权激励计划，截止本公告日，其持有明家 科技200,000 股限制性股份以及400,000 股股票期权，其与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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