JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Mar 2, 2016

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2016-038

广东明家科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十五次会 议于2016 年3 月1 日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以 现场及通讯方式召开，会议通知于2016 年2 月26 日以电子邮件、电话方式送达 给全体董事。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人。会议由董事长周建林先生 召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议《关于投资参股无锡线上线下网络技术有限公司的议案》

经公司董事会审议，公司将以人民币1,700 万元受让樟树市融誉投资管理中 心(有限合伙)所持有的无锡线上线下网络技术有限公司（以下简称“线上线下”） 10%的股权，受让完成后，公司将持有线上线下10%的股权。具体内容详见同日 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于投资参股无锡线上线下 网络技术有限公司的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

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广东明家科技股份有限公司

董 事 会

2016 年3 月2 日

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