JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Feb 24, 2016

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2016-033

广东明家科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十四次会 议于2016 年2 月23 日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以 现场及通讯方式召开，会议通知于2016 年2 月17 日以电子邮件、电话方式送达 给全体董事。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人。会议由董事长周建林先生 召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司的实际情况，以及《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的相关规定，公司董事会拟对公 司章程部分条款进行修订，并授权公司经营层办理相关的工商变更登记手续。具 体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《章程修订对照 说明》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议《关于2016 年度日常关联交易预计的议案》

公司与控股股东周建林先生控制的东莞明家防雷技术有限公司（以下简称

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“东莞防雷”）在2016 年度将存在因业务整合过渡期的暂时性安排所产生的一 定金额的日常关联交易，主要交易内容为公司代东莞防雷收取应收账款、公司向 东莞防雷出租厂房、公司向东莞防雷采购电涌保护产品以履行业务转移过渡期间 的销售订单。上述金额合计预计不超过人民币3600 万元。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日 在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于2016 年度日常关联交易 预计的公告》。

本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事周建林先生 回避表决。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于2016 年3 月11 日（星期 五）下午3:00 开始，在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有 限公司总部一楼会议室召开2016 年第二次临时股东大会，会期半天。具体内容 详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于召开2016 年第 二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

广东明家科技股份有限公司

董 事 会

2016 年2 月24 日

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