JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Feb 1, 2016

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2016-021

广东明家科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十二次会 议于2016 年1 月29 日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以 现场及通讯方式召开，会议通知于2016 年1 月27 日以电子邮件、电话方式送达 给全体董事。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由董事长周建林先生 召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于全资子公司明家科技（香港）有限公司增资参股 TAPJOY,INC.的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司明家科技（香港）有限公司以自有资金 500 万美元认购美国Tapjoy, Inc.发行的E 系列优先股（以下简称“本次交易”）。 本次交易完成后，明家科技（香港）有限公司将持有Tapjoy, Inc. 1.81%的股 权。本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会 授权公司经营层签署相关的文件并办理相关的手续。

本次明家科技（香港）有限公司对外投资的具体内容详见同日在中国证监会 创业板指定信息披露网站上披露的《关于同意香港子公司增资参股TAPJOY, INC. 的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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特此公告

广东明家科技股份有限公司

董 事 会 2016 年1 月29 日

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