JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Jan 21, 2016

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2016-011

广东明家科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十四次会议 于2016 年1 月21 日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以现 场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2016 年1 月16 日以电子邮件、电 话方式送达给全体监事。本次会议应到监事3 人，实到3 人。会议由监事会主席 张雷先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于<广东明家科技股份有限公司重大资产出售暨关联交 易报告书（草案）修订稿>及其摘要（修订稿）的议案》

2016 年1 月7 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于<广东明家科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）及其摘 要>的议案》（以下简称“原报告书”），并在中国证监会指定的创业板信息披露网 站披露了相关公告。

2016 年1 月15 日，深圳证券交易所就公司《关于<广东明家科技股份有限 公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》下发了《关于对广东明家科技股 份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第1 号）（以下 简称“问询函”）文件，公司根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补充及 修订，编制了《广东明家科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草 案）修订稿》及其摘要（修订稿）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。

表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于变更公司名称的议案》

根据公司战略转型及业务发展的需要，公司拟将中文名称由“广东明家科技 股份有限公司”变更为“广东明家联合移动科技股份有限公司”，英文名称由 “MIG Technology INC.”变更为“MIG Unmobi Technology INC.”（以工商登 记管理部门最终登记名称为准）。

表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

广东明家科技股份有限公司

监 事 会

2016 年1 月21 日

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