JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Dec 28, 2015

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-139

广东明家科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十九次会议 于2015 年12 月28 日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以 现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015 年12 月25 日以电子邮件、 电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9 人，实到9 人。会议由董事长周 建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于在广州设立分公司的议案》

根据公司发展的需要，公司拟在广州市越秀区设立广东明家科技股份有限公 司广州分公司（具体的公司名称以相关主管部门的审核为准），同时，公司董事 会授权公司经营层负责本次相关事宜，并办理相关手续。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于注销全资子公司广州市明家防雷技术开发有限公司的 议案》

根据公司发展的实际情况，经公司董事会战略委员会建议，并经公司管理层 审慎研究，公司董事会决定注销全资子公司广州市明家防雷技术开发有限公司。 公司董事会授权公司经营层负责本次注销事宜，并办理相关手续。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，根据总 经理的提议，公司拟对组织架构进行新的调整。新的公司组织架构图详见同日在 中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于调整公司组织架构的公告》 （公告编号：2015-140）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

广东明家科技股份有限公司

董 事 会

2015 年12 月28 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2