JiaYun Technology Inc. — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

广东明家科技股份有限公司 独立董事独立意见

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广东明家科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会 议于2015 年8 月24 日在东莞市横沥镇村头村工业区公司三楼会议室以现场方式 召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》等有关文 件规定，以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司制度的规定，基于个人 独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立 意见：

一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及担保情况的独立意见

根据《关于规范关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》（证监发 ［2003］56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判 断的立场，对公司2015 年半年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查， 现就有关情况发表以下意见：

(一) 报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也 不存在以前年度累计至2015 年6 月30 日违规对外担保情况。

(二) 报告期内，公司控股股东及实际控制人周建林先生为公司向银行借款 提供无偿担保，同时，周建林先生向公司提供了4000 万元的财务资助。该担保 及财务资助事项体现了控股股东对上市公司的支持，有利于保障公司正常生产经 营活动对流动资金的需求；同时也改善了公司资金结构，支持了公司长期投资； 不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。除上述担保及财务资助外， 公司于控股股东及其关联方不存在其他的关联交易。

(三)报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的 附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保， 也无任何形式的对外担保事项。截至2015 年6 月30 日，公司及子公司对外担保

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金额为零。

二、关于《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见

经审阅董事会编制的《公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为， 董事会编制的《公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《公司2015 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集 资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公 司2015 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违 规的情形。

三、关于《公司2015 年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》的独立 意见

经核查，我们认为：公司董事会拟定的2015 年半年度资本公积金转增股本 的方案的议案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持 续稳定健康发展；公司严格控制内幕知情人范围，并采取了严格的保密措施，不 存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东 利益的情形。

我们同意该方案并同意提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

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• （本页无正文，为《广东明家科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会

• 第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

白 华 李广众 于海涌

2015年8月24日

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