Jiawei Renewable Energy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jul 5, 2024

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-045

珈伟新能源股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了

《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年7月22日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2024年7月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的具体时间为：2024年7月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7 月22日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理 人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年7月17日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2024年7月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

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公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通 知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委 托授权代理人（被授权人不必为公司股东，授权委托书详见附件二）出席会议和参 加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A公司

• 会议室。

二、会议审议事项

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

说明：

（1）上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票 并公开披露。

（2）上述提案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详 见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（3）提案2.00属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代理 人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024年7月19日（星期五），上午9:00—12:00，下午14:00—17:00 2、登记地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A（信函登记请 注明“股东大会”字样）。

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3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日 下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：宋天玺、朱婷婷

联系电话：0755－85224478

传真：0755－85224353

电子邮箱：jw@jiawei.com

地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A

邮编：518063

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

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附件：

一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

三、2024年第一次临时股东大会股东登记表

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350317

• 2、投票简称：珈伟投票

• 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年7月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00— 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为：2024年7月22日（现场会议召开当日）

• 9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

珈伟新能源股份有限公司 授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人) 出席 珈伟新能源股份有限公司2024 年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表 决权及代为签署本次会议需要签署的相关文件，没有明确投票指示的，授权由受托 人按自己的意见投票。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

受托人（签字）：

受托人居民身份证号码：

委托股东姓名或名称：

委托人居民身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持股性质：

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委托人签名（或盖章）：

委托日期：

重要提示：

• 1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时

• 在两个选择项中打“√”的按废票处理；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；

• 3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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附件三：

珈伟新能源股份有限公司

2024年第一次临时股东大会股东登记表

截止2024年7月17日下午15:00交易结束时本人（或本单位）持有珈伟新能（300317） 股票，现登记参加公司2024年第一次临时股东大会。

单位名称（姓名） 联系电话 身份证号码 股东账户号码 持有股数 日期

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