Jiawei Renewable Energy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

May 26, 2017

证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017－060

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

关于召开2017 年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第三 届董事会第十一次会议审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2017年6月13日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年6月12日-2017年6月13日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月13日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6 月12日15:00至2017年6月13日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理 人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2017年6月6日（星期二）

7、会议出席对象：

• （1）截至股权登记日2017年6月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有

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限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参 加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人

• （被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• （4）公司董事会同意列席的相关人员。

• 8、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD。 二、会议事项

• 1、审议《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》；

• 2、审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》； 说明：

（1）议案1 属于普通议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人） 所持表决权的 1/2 以上通过；议案2 属于特别议案，应该由出席股东大会的股东 （包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过；

（2）上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见 2017年5月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案：除累积投票外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司 提供担保的议案》；	√
2.00	《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；	√

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2017年6月12日（星期一），上午9：00—12：00，下午2：00—5：

00

• 2、登记地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD（信函登记

• 请注明“股东大会”字样）。

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3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在登记日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会议联系人：陈琼阁、朱婷婷

联系电话：0755－85224478

传真：0755－85224353

地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD

邮编：518063

• 2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳市珈伟光伏照明股份有限公司

董事会

2017年5月27日

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

三、2017年第四次临时股东大会股东登记表

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证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017－060

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365317

• 2、投票简称：珈伟投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案：除累积投票外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公 司提供担保的议案》；	√
2.00	《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议 案》；	√

公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00 代表提案 1，2.00 代表提案 2，依此类推。

• （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

• 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017年6月13日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月12日下午3：00，结束时间为

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2017年6月13日下午3:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017－060

附件二：

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人) 出

席深圳珈伟光伏照明股份有限公司2017 年第四次临时股东大会，并按以下指示代 为行使表决权及代为签署本次会议需要签署的相关文件。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称
		该列打勾的
		栏目可以投票
100	总议案：除累积投票外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于全资子公司向银行申请综合授信额 度暨公司提供担保的议案》；	√
2.00	《关于变更公司注册资本及修改公司章程 的议案》；	√

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：1、单位委托须加盖单位公章；

• 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017－060

附件三：

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

2017年第四次临时股东大会股东登记表

截止2017年6月6日下午3:00交易结束时本人（或单位）持有珈伟股份（300317）股 票，现登记参加公司2017年第四次临时股东大会。

单位名称（姓名） 联系电话 身份证号码 股东账户号码 持有股数 日期

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