Jiawei Renewable Energy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 20, 2016

证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016－079

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

关于召开公司2016 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第二 届董事会第五十次会议审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2016年10月11日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2016年10月10日-2016年10月11日。其中，通过深圳证券 — 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月11日上午9:30 11:30，下 — 午13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 10月10日15:00至2016年10月11日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理 人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2016年9月27日（星期二）

• 7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2016年9月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有

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限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参 加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人

（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

• （4）公司董事会同意列席的相关人员。

• 8、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD。 二、会议事项

1 、审议《关于全资子公司中山品上照明有限公司向招商银行中山分行申请综 合授信额度暨公司提供担保的议案》；

• 2 、审议《关于为全资子公司江苏华源新能源科技有限公司办理应收账款保理

• 融资业务提供担保的议案》； 说明：

（1）议案1 和议案2 属于普通决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括 股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（2）上述议案已经公司第二届董事会第五十会议审议通过，相关内容详见2016 年9月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年10月10日（星期一）

上午9：00—12：00，下午2：00—5：00

2、登记地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD（信函登 记请注明“股东大会”字样）。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年10月 10日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

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四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：陈琼阁、朱婷婷

联系电话：0755－85224478 传真：0755－85224353

地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD

邮编：518063

• 2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第五十次会议决议；

特此公告！

深圳市珈伟光伏照明股份有限公司

董事会

2016年9月20日

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365317”，投票简称为“珈 伟投票”。

• 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案1	《关于全资子公司中山品上照明有限公司向招商银行中 山分行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》；	1.00
议案2	《关于为全资子公司江苏华源新能源科技有限公司办理 应收账款保理融资业务提供担保的议案》；	2.00

股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案1的议案编码为1.00，议 案2的议案编码为2.00，依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别申报。如股东 对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

• （2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案 的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016年10月11日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

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1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月10日下午3：00，结束时间为 2016年10月11日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 股东授权委托书

本人（本单位）作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司的股东，兹 委托 先生/女士代表出席深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2016 年第三 次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行 投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本人（本单位）对该次会议的各项议案的表决意见如下：

序		表决意见	表决意见	表决意见
号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于全资子公司中山品上照明有限公司向招 商银行中山分行申请综合授信额度暨公司提供 担保的议案》；
2	《关于为全资子公司江苏华源新能源科技有限 公司办理应收账款保理融资业务提供担保的议 案》；

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票 人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的 表决票无效，按弃权处理。

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