Jiawei Renewable Energy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 2, 2013

证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2013-066

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

关于召开 2013 年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定，经深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第一次会议审议通过，决定于 2013 年 12 月18 日（星期三）召开 2013 年第四次临时股东大会。大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。公司 2013 年第四次临时股东大会有关事项安排如 下：

一、召开股东大会基本情况

1. 股东大会会议召集人：公司董事会

2. 股东大会现场会议召开时间：2013 年12 月18 日（星期三）上午10 点

3. -12 点

4. 会议召开地点：公司会议室（深圳市龙岗区坪地街道高桥社区富高东路

4 号公司办公楼5 楼）

1. 会议召开方式：现场召开

2. 会议投票方式：现场投票

3. 股权登记日：凡于 2013 年12 月12 日（星期四）交易结束，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东。

1. 会议出席及列席对象

2. （1）凡于 2013 年12 月12 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司

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深圳分公司登记在册的公司 A 股股东有权出席本次股东大会。前述股东可以书 面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东（授权委托书 附后）；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）其他有关人员。

• 二、股东大会审议事项：

• 《关于转让全资子公司武汉珈伟光伏照明有限公司 25% 股权的议案》 以上议案已经公司董事会或监事会审议通过，公司监事会、独立董事分别就

有关事项发表了独立意见，详细内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站。 三、会议登记事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；不接受电话登记。

2. 现场登记时间：2013 年12 月17 日，上午 9：00 至 11：30，下午 13：

3. 00 至 16：00。采取信函或传真方式登记的须在 2013 年12 月17 日下午 16： 00 之前送达或传真到公司。

4. 现场登记地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区富高东路4 号公司办公

楼5 楼董事会办公室。

1. 现场登记方式：

2. （1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身

3. 份证复印件；②证券账户卡复印件；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提 交： ①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）； ④证券账户卡复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原 件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件； ③法人证券账户卡复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提 交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复

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印件。

（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股 东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有 效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传 真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0755--85224353，并经出席会议的个 人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效 且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传 真件将被视为有效证件。

（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事 会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人 股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核， 拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票； 拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。 四、会务组联系：

联系电话：0755-85224478

联系传真：0755-85224353 联系人：彭钦文、朱婷婷

联系地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区富高东路4 号；深圳珈伟 光伏照明股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样） 邮政编码：518057

五、其他事项：

1. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会场办理签到手续。

2. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议 召开十天前书面提交给公司董事会。

3. 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员食宿、

交通等费用自理。

• 4.相关议案内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

• 特此公告。

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附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会

2013 年12 月2 日

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附件一：

深圳珈伟光伏照明股份有限公司股东登记表

截止 年 月 日下午3:00交易结束时本人（或单位）持有珈伟 股份（300317）股票，现登记参加公司2013年第四次临时股东大会。

单位名称（姓名） 联系电话 身份证号码 股东账户号码 持有股数 日期

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附件二：

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

2013年第四次临时股东大会授权委托书

致：深圳珈伟光伏照明股份有限公司

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013 年 12 月18 日召开的深圳珈伟光伏照明股份有限公司2013 年第四次临时股东大会 现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于转让全资子公司武汉珈伟光伏照明有限公司25%股权 的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按 以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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