Jiawei Renewable Energy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 9, 2013

证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2013-037

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1. 本次股东大会不提供网络投票

2. 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

根据深圳珈伟光伏照明股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议，现将深圳珈伟 光伏照明股份有限公司2013年第一次临时股东大会有关事项通知如下：公司拟于2013年7月25 日（星期四）上午10:00在深圳市龙岗区高桥社区富高东路公司会议室召开公司2013年第一次 临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2013年7月25日上午10:00

3、现场会议地点：深圳市龙岗区高桥社区富高东路公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票。

5、股权登记日：2013年7月18日

6、 出席对象：

（1）截至 2013 年 7 月 18 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

7、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区富高东路4号珈伟股份办公楼5楼 会议室

二、会议审议事项：

1、审议《变更光伏电源半导体照明系统产业化项目募集资金用途---暨以投资设立的方式 成立福建珈伟光电有限公司的议案》；

2、审议《关于公司与三安光电设立合资公司的议案》；

上述议案1已经第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，具 体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告，上述议案2已经第 一届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站的相关公告。

三、出席会议登记办法：

• 1、登记时间： 7月24日（上午9:00—12:00，下午2:00—5:00）

• 2、登记方式：

法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示 本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进 行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股 东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；受委托出席者须持委托授权书、本人身份证及 委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，但不接受电话登记（股东登记表见附件二）

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代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当 经过公证。

• 3、登记地点：深圳市龙岗区高桥社区富高东路公司董事会办公室

• （如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样）

四、其他事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

五、联系人和联系方式

• 1、联系地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区富高东路4号 珈伟股份董事会办公室

• 2、联系电话：0755-85224478

• 3、联系传真：0755-85224353

• 4、邮政编码： 518117

• 5、联系人：彭钦文、朱婷婷

特此通知。

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

董事会

二零一三年七月九日

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附件一：

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年7月25日召开的深圳珈伟 光伏照明股份有限公司2013年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 序号	表决事项		表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《变更光伏电源半导体照明系统产业化项目募集资 金用途---暨以投资设立的方式成立福建珈伟光电有限 公司的议案》；
2	审议《关于公司与三安光电设立合资公司的议案》；

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制 均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件二：

深圳珈伟光伏照明股份有限公司股东登记表

截止2013年7月18日下午3:00交易结束时本人（或单位）持有珈伟股份（300317）股票， 现登记参加公司2013年第一次临时股东大会。 单位名称（姓名） 联系电话 身份证号码 股东账户号码 持有股数 日期

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