Jiawei Renewable Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 28, 2019

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-042

珈伟新能源股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会 议（以下简称“董事会”）于2019 年4 月26 日分别以电子邮件、传真及电话等 方式向全体董事发出通知，并于2019 年4 月26 日以通讯表决的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席的董事共6 人，实际出席董事6 人。本次会议的召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次董事会由董事长丁孔贤先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019 年第一季度报告全文》

公司《2019 年第一季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、《第三届董事会第四十二次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2019年4月29日

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