Jiawei Renewable Energy Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 21, 2016

证券代码： 300317 证券简称：珈伟股份 公告编号： 2016-010

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”或“珈伟股份”）第二届 董事会第三十九次会议（以下简称“董事会”）于2016 年1 月15 日分别以电子 邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于2016 年1 月21 日上午十点在公司 会议室以现场表决和通讯的方式召开。应参加会议董事6 人，实际参加会议董事 6 人。出席本次会议的董事，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》 及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。审议了本次会议的议题，并以书面投 票表决方式审议通过了以下议案：

《关于开展融资租赁事项的议案》；

为拓宽融资渠道，满足公司中长期发展资金的需求，公司拟与远东国际租赁 有限公司签署融资租赁合同，将所属公司部分生产设备出售给远东租赁并回租使 用，融资总金额不超过3,500 万元，租赁期限为12 个月。

该融资租赁事项在董事会投资权限范围内，不需要提交股东大会审议。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 特此公告。

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

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2016年1月21日

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