JiaWei — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3557 嘉威　公司提供

序號	9	發言日期	114/03/12	發言時間	17:33:49
發言人	柯愛惠	發言人職稱	營運長	發言人電話	02-77335368
主旨	公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜 (新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/12
說明	1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/05/26 3.股東會召開地點:台南市中西區和意路1號(台南晶英酒店4樓采風廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案：民國113年度營業報告。 第二案：審計委員會審查報告及其與內部稽核主管之溝通情形報告。 第三案：民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 第四案：民國113年度董事酬金報告。 第五案：其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: 第一案：本公司民國113年度營業報告書及決算表冊案。 第二案：本公司民國113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 第一案：本公司修訂「公司章程」部份條文案。(新增) 第二案：本公司修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。(新增) 第三案：本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項: 第一案：全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: 第一案：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/28 12.停止過戶截止日期:114/05/26 13.其他應敘明事項:無

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