JiaWei — AGM Information 2015

Mar 30, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3557 嘉威　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/30	發言時間	18:47:37
發言人	柯愛惠	發言人職稱	執行副總	發言人電話	(07)975-6999
主旨	公告本公司董事會決議召開104年度股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/30
說明	1.董事會決議日期:104/03/30 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號(楠梓加工出口區管理處第二會議室) 4.召集事由:本次股東常會報告、承認暨討論事項如下： （1）報告事項 第一案：民國103年度營業報告。 第二案：審計委員會審查民國103年度決算表冊報告。 第三案：大陸投資情形報告。 第四案：轉換公司債之相關事項報告。 第五案：訂定「道德行為準則」報告。 第六案：其他報告事項。 （2）承認暨討論事項 第一案：本公司民國103年度營業報告書及決算表冊案。 第二案：本公司民國103年度虧損撥補案。 第三案：本公司修訂「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、「資金貸與他人 管理辦法」暨「背書保證管理辦法」案。 第四案：解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案。 （3）臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項:無

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