Jianmin Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 21, 2017

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017-037

健民药业集团股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年10月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络

• 投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

• 2017 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

2017 年9 月21 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》，公司2017 年第一 次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的 有关规定。

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

• 投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年10 月18 日 14 点30 分

召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号健民药业集团股份有限公司 一号会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年10 月18 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及征集投票权情况。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	关于对外投资暨关联交易的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司对外 投资暨关联交易相关事项的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议题资料详见公司2017 年9 月22 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相 关公告。

2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1-2

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-2

应回避表决的关联股东名称：华立集团股份有限公司、华立医药集团 有限公司、华安未来资产－宁波银行－华立集团股份有限公司。

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终 端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网 络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

• 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600976	健民集团	2017/10/12

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人 身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及股东帐户；法人股东的法定 代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证， 法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司 公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传 真日期为准。

3、登记时间：2017 年10 月17 日前

4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号健民药业集团股 份有限公司董事会办公室

5、邮编：430052

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六、 其他事项

出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议 人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司董事会

2017 年9 月21 日

附件1：授权委托书

授权委托书

健民药业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年10 月18 日召开的贵公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对外投资暨关联交易的议案
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理公 司对外投资暨关联交易相关事项的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。