Jianmin Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 7, 2015

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2015-039

健民药业集团股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年7月24日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

( 二 ) 股东大会召集人：董事会

2015 年 7 月 7 日召开的公司第七届董事会第二十六次会议审议 通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》，公司 2015 年第二次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公 司章程》的有关规定。

• ( 三 ) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

( 四 ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年7 月24 日 １４点３０ 分

召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限 公司一号会议室

( 五 ) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年7 月24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

( 六 ) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于变更募集资金投向（受让叶开泰国药 12.79%股权）暨关联交易议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议题资料详见公司 2015 年７月８日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的 相关公告。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：１

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 1 应回避表决的关联股东名称：无

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，“可 能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对上市公 司具有重要影响的控股子公司 10% 以上股份的法人或其他组织等”为 上市公司的关联法人。健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（简称： 叶开泰国药）为对公司具有重要影响的控股子公司，湖北兴泰农工贸 股份有限公司持有叶开泰国药 12.79% 的股权，为公司的关联法人。公 司本次受让湖北兴泰农工贸股份有限公司持有的叶开泰国药 12.79% 股权，构成关联交易，关联交易对方即关联人非公司股东。因此本次 关联交易不涉及应回避投票的股东。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

• 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

• 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

• 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

• 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 司股东。

司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600976	健民集团	2015/7/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持

• 本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股 东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东 代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、 代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

• 2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收

• 到传真日期为准。

• 3、登记时间：2015 年7 月23 日前

• 4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号健民药业集

• 团股份有限公司董事会办公室

• 5、邮编：430052

• 6、联系电话：027-84523350

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六、 其他事项

出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席 会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司董事会

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附件1：授权委托书

授权委托书

健民药业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年7 月24 日 召开的贵公司2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更募集资金投向（受让叶开泰 国药12.79%股权）暨关联交易议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。