Jianmin Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 17, 2014

证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2014013

武汉健民药业集团股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年5 月5 日

• 股权登记日：2014 年4 月29 日

• 会议表决方式：现场投票

根据《公司章程》的有关规定，公司定于2014 年5 月5 日在武 汉市汉阳区鹦鹉大道484 号武汉健民药业集团股份有限公司一号会 议室召开公司2014 年第二次临时股东大会，有关具体事项如下：

一、本次股东大会的基本情况

• (一) 会议名称：武汉健民药业集团股份有限公司2014 年第二次

• 临时股东大会

  • (二) 会议召集人:公司董事会

2014 年4 月16 日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过

了《关于召开2014 年第二次临时股东大会的议案》，公司2014 年第

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二次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章 程》的有关规定。

• (三) 会议时间：2014 年5 月5 日上午9：00

• (四) 会议表决方式：现场投票

• (五) 会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号武汉健民药业集

团股份有限公司一号会议室

二、会议审议事项：

• 1、关于公司对外投资暨关联交易的议案；

• 2、关于公司部分董事、监事及高管成立有限合伙企业与公司共

• 同投资的议案。

• 上述议案详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公

• 司发布的相关公告。

三、会议出席对象：

• 1、截止2014 年4 月29 日15：00 在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  • 2、公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3、见证律师；

• 4、因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人参加会议（授权

• 委托书详见附件1）。

四、会议登记办法：

• 1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持

• 本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股

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东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东 代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、 代理人身份证，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登 记。

• 2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收

• 到传真日期为准。

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• 4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号武汉健民药

• 业集团股份有限公司董事会办公室

5、邮编：430052

6、联系电话：027-84523350

传真：027-84523350

7、联系人：周捷 曹洪

五、其他事项：

出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席 会议人员食宿及交通费用自理。

武汉健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年四月十六日

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授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉健 民药业集团股份有限公司2014 年第二次临时股东大会,代为行使表 决权并签署股东大会决议。

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人持有股数： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人身份证(营业执照)号:

授权委托书签署日期：

序号	表决议案	同意	弃权	反对
1	关于公司对外投资暨关联交易的议案
2	关于公司部分董事、监事及高管成立有限合伙企业与公司共同投资的议案

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项

选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上 或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

本项授权的有效期限：自签署日至 2014 年第二次临时股东大会结束

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