Jianmin Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 19, 2013

证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2013020

武汉健民药业集团股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

根据《公司章程》的有关规定，公司定于2013 年9 月6 日在武 汉市汉阳区鹦鹉大道484 号武汉健民药业集团股份有限公司一号会 议室以现场表决的方式召开公司2013 年第一次临时股东大会，有关 具体事项如下：

  - (一)会议时间：2013 年9 月6 日上午9：00

• (二)会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号武汉健民药业集团

• 股份有限公司一号会议室

  • (三)会议议题：

• 1、 关于修改《公司章程》的议案；

• 2、 关于选举公司第七届董事会成员的议案；

3、 关于选举公司第七届监事会成员的议案。

以上3 项议题资料详见8 月20 日公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的相关公告。

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(四)出席会议对象：

• 1、截止2013 年9 月4 日15：00 在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

• 2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

• 3、见证律师；

• 4、因故不能出席会议的股东,可委托授权委托代理人参加会议

• （授权委托书详见附件）。

• (五)会议登记办法：

• 1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持

• 本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股 东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东 代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、 代理人身份证，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登 记。

• 2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收

• 到传真日期为准。

• 3、登记时间：2013 年9 月5 日前

• 4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号武汉健民药

• 业集团股份有限公司董事会办公室

• 5、邮编：430052

• 6、联系电话：027-84523350

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7、联系人：周捷 曹洪

(六)其他事项：

出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席 会议人员食宿及交通费用自理。

武汉健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十六日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉健 民药业集团股份有限公司2013 年第一次临时股东大会,代为行使表 决权并签署股东大会决议。

委托人名称：

委托人营业执照号或身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托人签字(盖章)：

法定代表人：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

授权委托书签署日期：

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