Jianmin Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：201221

武汉健民药业集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

武汉健民药业集团股份有限公司于2012 年10 月19 日发出召开 第六届董事会第二十四次会议的通知，并于2012 年10 月25 日在武 汉市汉阳区鹦鹉大道484 号公司总部1 号会议室召开本次会议。会议 应到董事11 人,实到董事8 人（屠鹏飞独董因工作原因未能亲自出席， 委托林宪独董代为出席并行使表决权；祝卫独董因公出差未能亲自出 席，委托尚阳独董代为出席并行使表决权；李福康董事因工作原因未 能亲自出席，委托何勤董事长代为出席并行使表决权），符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何勤先生主持，经到 会董事充分讨论，审议通过如下议案：

关于公司与武汉市第八医院共同投资设立“武汉健民消化病医 院”（暂定名）的议案，详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《公 司对外投资公告》。

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

武汉健民药业集团股份有限公司

董 事 会

2012 年10 月25 日

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