Jianmin Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 21, 2012

证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2012-12

武汉健民药业集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉健民药业集团股份有限公司于2012 年6 月15 日发出召开第六 届董事会第十九次会议的通知，并于2012 年6 月20 日在湖北省武汉市 汉阳区鹦鹉大道484 号武汉健民集团总部2 号会议室召开本次会议。会 议应到董事11 人,实到董事6 人(董事李福康、张庆生、刘浩军因工作 原因未能亲自出席，均委托何勤董事长代为出席并行使表决权；独立董 事祝卫因公出差，委托独立董事尚阳代为出席并行使表决权；独立董事 屠鹏飞因公出差，委托独立董事林宪代为出席并行使表决权。)，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长何勤先生主持， 经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、关于受让武汉健民创业投资有限公司股权的议案,

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司以人民币200万元的价格受让控股子公司武汉健民集团维生药 品有限责任公司持有的武汉健民创业投资有限公司6.67%的股权，本次 股权受让完成后，武汉健民创业投资有限公司将成为公司全资子公司。 2、关于吸收合并武汉健民创业投资有限公司的议案

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司武汉健民创业投资有 限公司的全部资产、负债和业务。合并完成后公司存续经营，武汉健民 创业投资有限公司的独立法人资格注销,其所有资产（包括但不限于固 定资产、流动资产等资产）合并进入公司；负债及应当承担的其它义务 由公司承继。

1

该公司作为公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合 并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响。 3、关于调整公司部分企业坏账准备计提比例的议案

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司对部分商业类企业（指非医院纯销商业）及医药工业等企业应 收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏帐准备的比例进行变更（3 年以下计提方式保持不变，3年以上的计提方式由单级计提变更为分级 计提），具体情况如下：

原计提比例(%)	原计提比例(%)	调整后的计提比例(%)	调整后的计提比例(%)
账 龄	比例	账 龄	比例
1年以内（含1年）	5	1年以内（含1年）	5
1－2年	10	1－2年	10
2－3年	20	2－3年	20
3年以上	50	3－4年	50
		4－5年	80
		5年以上	100

按调整后的坏账准备提取比例，结合公司往年的应收款项情况和对 公司2012 年底应收款项余额的估计数，此项会计估计变更影响公司 2012 年度净利润减少约70 万元。

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司

董 事 会 二○一二年六月二十日

2