Jianmin Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 17, 2012

股票代码：600976 股票简称：武汉健民 公告编号：201209

武汉健民药业集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉健民药业集团股份有限公司于2012 年4 月12 日发出以通讯方 式召开第六届董事会第十七次会议的通知，并至2012 年4 月16 日形成 表决结果。会议应参与表决的董事11 人,实际参与表决的董事11 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议全票审议通过关于授 权总裁班子实施委托贷款的议案，授权公司总裁班子在合法合规、风险 可控的前提下，运用公司自有资金进行银行委托贷款投资，具体如下：

• 1、授权对外委托贷款金额：同时实施项目的累计总投资不超过人

民币1 亿元（不含经董事会、股东大会审议通过后实施的项目）；

• 2、授权期限：24 个月；

• 3、银行委托贷款项目要求：

• ① 单笔委托贷款资金不超过人民币3000 万元；

• ② 单笔贷款期限不超过6 个月；

• 4、对应及时履行信息披露义务的投资项目将严格依照《上海证券

• 交易所股票上市规则》的相关规定办理信息披露。

  • 5、风险防范措施：

为保障公司资金安全，借款人不得是关联方，且借款人应有足额的 合法资产抵押。

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司

董事会

2012 年04 月16 日 55%