Jianmin Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

股票代码：600976 股票简称：武汉健民 公告编号：201207

武汉健民药业集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉健民药业集团股份有限公司于2012 年3 月27 日发出以通讯方 式召开第六届董事会第十六次会议的通知，并至2012 年3 月30 日形成 表决结果。会议应参与表决的董事11 人,实际参与表决的董事11 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过关于公 司内部控制规范实施工作方案，详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）公司《内部控制规范实施工作方案》。

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司 董事会 2012 年3 月30 日

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