Jiangyin Electrical Alloy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 3, 2020

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2020-049

江阴电工合金股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

• 2、请股东提前做好参会登记。

根据江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十五次会议决议，公司定于 2020 年 8 月 19 日召开 2020 年第一次临时股 东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会；

• 2、股东大会的召集人：董事会；

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通

• 过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符 合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定；

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2020 年 8 月 19 日（星期三）下午 14:30；

• （2）网络投票时间：

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通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 8 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 19 日上 午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间；

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

• 6、会议的股权登记日：2020 年 8 月 12 日（星期三）；

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

• 8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室。 二、会议审议事项

• 1、《关于公司 2020 年半年度利润分配方案的议案》；

上述提案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议 审议通过，独立董事就有关事项发表了独立意见。议案的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）上的相关公告及文件。

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三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于公司2020年半年度利润分配方案的议案》	√

四、会议登记等事项

1、会议登记

— 登记时间：2020 年 8 月 13 14 日上午 8:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00。

登记地点：江阴电工合金股份有限公司证券部（江苏省江阴市周庄镇世 纪大道北段 398 号）。

登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办 理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

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（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东 参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2020 年 8 月 14 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号，江阴电工合金股份有限公司证券部（邮政编码：214423）。信封请注明

“2020 年第一次临时股东大会”字样；

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记 不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股 东大会。

2、会议联系方式

联系人：沈国祥、曹嘉麒

电话：0510-86979398

传真：0510-86221213 （传真函上请注明“2020 年第一次临时股东大会” 字样）

地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号，江阴电工合金股份有 限公司证券部

邮政编码：214423

• 3、与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票 的操作流程见附件三。

六、备查文件

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公司第二届董事会第十五次会议决议。

附件一：《股东参会登记表》

附件二：授权委托书

附件三：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司董事会

2020 年8 月4 日

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附件一

江阴电工合金股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名或法人名称		身份证或营业执照号码
股东账户		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

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附件二

江阴电工合金股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江阴电工合金股份有

限公司2020 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会决议的表决意见如下：

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
	非累积投票提案
1.00	《关于公司2020 年半年度利润分配方 案的议案》	√

表决说明：

• 1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内

• 打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。 2、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名（法人股东需法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

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附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、企业法人委托须加盖公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350697

• 2、投票简称：电工投票

• 3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得 超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 投票时间：2020 年 8 月 19 日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—

• 11:30 和13:00—15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 19 日（现场会议召开

当日），9:15—15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本 所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

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