Jiangyin Electrical Alloy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 26, 2017

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2017-019

江阴电工合金股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 九次会议决议，公司定于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第二次临时股 东大会。现将有关事项通知如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会；

• 2、股东大会的召集人：董事会；

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第九次会议审议通过

了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规、规则和《公司章程》的相关规定；

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2017 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11 月 13

日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间；

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• 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开；

• 6、会议的股权登记日：2017 年 11 月 6 日（星期一）；

• 7、出席对象：

• （1）于股权登记日 2017 年 11 月 6 日（星期一）下午收市时，在中

• 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股 东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

• 8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室。 二、会议审议事项

• 1、《关于注册资本变更的议案》；

• 2、《关于修改公司章程（草案）的议案》；

• 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本次会议共审议 3 项议案：其中第 1、2 项提案应由股东大会以特别决 议通过，即出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上 通过。

上述议案已经公司第一届董事会第八次会议、第一届董事会第九次会议、 第一届监事会第六次、及第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事就有

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关事项发表了独立意见。议案的具体内容详见公司分别于 2017 年 10 月 16 日、2017 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于注册资本变更的议案》	√
2.00	《关于修改公司章程（草案）的议案》	√
3.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》	√

四、会议登记等事项

1、会议登记

登记时间：2017 年 11 月 7 日—11 月 9 日上午 9:00 至 11:30，下 午 13:30 至 16:30。

登记地点：江阴电工合金股份有限公司上市办（江苏省江阴市周庄镇世 纪大道北段 398 号）。 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办 理登记手续；

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（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东 参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2017 年 11 月 9 日 16:30 前送达公司上市办。来信请寄：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号，江阴电工合金股份有限公司上市办（邮政编码：214423）。信封请注明 “股东大会”字样；

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记 不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股 东大会。

2、会议联系方式

联系人：沈国祥、曹嘉麒

电话：0510-86979398

传真：0510-86221213 （传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号，江阴电工合金股份有 限公司上市办

邮政编码：214423

3、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自

理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深

圳证券交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票

的操作流程见附件三。

六、备查文件：

• 1、公司第一届董事会第九次会议决议；

• 2、公司第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 26 日

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附件一

江阴电工合金股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓名或法人名称		身份证或营业执照号码
股东账户		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

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附件二

江阴电工合金股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江阴电工合金股份有 限公司2017 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会决议的表决意见如下：

		备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票 提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于注册资本变 更的议案》	√
2.00	《关于修改公司章 程（草案）的议案》	√
3.00	《关于使用部分闲 置募集资金进行现 金管理的议案》	√

表决说明：

1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内

打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。

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委托人签名（法人股东需法定代表人签名并加盖公章）：

身份证号码（营业执照注册号/统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期： 年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、企业法人委托须加盖公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365697

• 2、投票简称：电工投票

• 3、填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票议案，填报表决意见，

• 同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对分议案投票表决，则总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年11 月13 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

• 2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2017 年11 月12 日下午15:00 至2017

• 年11 月13 日下午15:00.

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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