JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

May 17, 2016

证券代码 :002157 证券简称 : 正邦科技 公告编号 :2016—060

江西正邦科技股份有限公司关于

召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次 会议审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股 东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议届次：2016 年第四次临时股东大会。

• 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第三十六次会议决议， 公司将于 2016 年 6 月 2 日召开 2016 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召 开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关 法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• 现场会议时间为：2016 年 6 月 2 日（星期四）下午 14:30。

• 网络投票时间为：2016 年 6 月 1 日至 2016 年 6 月 2 日。

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 月 2

• 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6

• 月 1 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 2 日下午 15:00 的任意时间。

• 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会提供征集投票权方式，由独立董事曹小秋、李汉国先生作为征 集人，具体内容详见 2016 年 5 月 18 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上披露的《江西正邦科技股份有限公司独立董事公开征 集委托投票权报告书》。

  • 6、股权登记日：2016 年 5 月 26 日（星期四）。

  • 7、出席对象：

（1）截止 2016 年 5 月 26 日下午 15：00 交易结束，在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号，

• 公司会议室。

二、会议议题

• 1、逐项审议《关于<江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>

• 及其摘要的议案》；

  • 1.1 激励对象的确定依据和范围；

  • 1.2 标的股票的来源、数量和分配；

  • 1.3 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权、可行权期、标的股票的

禁售期；

• 1.4 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；

• 1.5 股票期权的获授条件与行权条件；

• 1.6 股票期权激励计划的调整方法和程序；

• 1.7 股票期权的会计处理；

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• 1.8 股票期权激励计划的实施、授予及激励对象行权程序；

• 1.9 公司/激励对象各自的权利义务；

• 1.10 公司/激励对象发生异动的处理；

2、审议《关于<江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理 办法>的议案》；

3、审议《关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的 议案》；

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事 项的议案》；

上述议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案均将对 中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十五 次会议审议通过，相关董事会决议公告、监事会决议公告及相关公告文件已刊登 于 2016 年 5 月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上。

三、现场会议登记方式

1、登记方式

(1) 法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）， 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人 授权委托书和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、证券帐户 卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书和出 席人身份证。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为 准，信函或传真上请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2016 年 5 月 30 日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）；

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• 3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号公司证券部。 4、邮政编码：330096

四、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公 司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票 权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事曹小秋、李汉国 先生已发出公开征集委托投票权授权委托书（《独立董事投票权授权委托书》）， 向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请参见公司同日公布 的《江西正邦科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》。公 司股东如拟委任公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投 票，请填妥《江西正邦科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托 书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式 联系人：王飞、胡仁会； 电话：0791-86397153； 传真：0791-88338132；

地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号，公司证券部； 2、会议费用

与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；

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• 2、公司第四届监事会第二十五次会议决议；

• 3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二 0 一六年五月十八日

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附件一：

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362157。

• 2、投票简称：“正邦投票”。

• 3、投票时间：2016年6月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 4、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表如下

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
		100.00
	总议案
议案一	关于《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（草	1.00
	案）》及其摘要的议案
	1.1激励对象的确定依据和范围；	1.01
	1.2标的股票的来源、数量和分配；	1.02
	1.3激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权、可行权
		1.03
	期、标的股票的禁售期；
	1.4股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；	1.04
	1.5股票期权的获授条件与行权条件；	1.05
	1.6股票期权激励计划的调整方法和程序；	1.06
	1.7股票期权的会计处理；	1.07
	1.8股票期权激励计划的实施、授予及激励对象行权程序；	1.08
	1.9公司/激励对象各自的权利义务；	1.09
	1.10公司/激励对象发生异动的处理；	1.10
议案二	关于《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划实施	2.00
	考核管理办法》的议案

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议案三	关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励	3.00
	对象的议案
议案四	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划	4.00
	有关事项的议案

• （2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对 同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 5、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月1日（现场股东大会召开 前一日）下午15:00，结束时间为2016年6月2日（现场股东大会结束当日）下 午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证， “ ” “ ” 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所 交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次 有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计 算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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附件二 ：

授权委托书

本人（或本单位） 作为江西正邦科技股份有限公司的股东， 兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司 2016 年第四 次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议 案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位） 对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

兹委托	兹委托	兹委托	先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2016年第四	先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2016年第四	先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2016年第四
次临时股东大会，受			托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议
案进行投票表决，并			代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位
对该次会议审议的各			项议案的表决意见如下：
					码
	议案序号		议案名称	议案编
		总议案		100.00
	议案一	关于《江	西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（草	1.00
		案）》及	其摘要的议案
				1.01
		1.1激励对	象的确定依据和范围；
				1.02
		1.2标的股	票的来源、数量和分配；
		1.3激励计	划的有效期、授予日、等待期、可行权、可行权
		期、标的	股票的禁售期；	1.03
				1.04
		1.4股票期	权的行权价格及行权价格的确定方法；
				1.05
		1.5股票期	权的获授条件与行权条件；
		股票	权激励计划的调整方法和程序
		1.6	；	1.06
		1.7股票期	权的会计处理；	1.07
		1.8股票期	权激励计划的实施、授予及激励对象行权程序；	1.08
				1.09
		1.9公司/	激励对象各自的权利义务；
				1.10
		1.10公司	/激励对象发生异动的处理；
	议案二	关于《江	西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划实施	2.00
		考核管理	办法》的议案

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议案三	关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励	3.00
	对象的议案
议案四	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划	4.00
	有关事项的议案

（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√” “ ” “ ” “ ” 号。投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、 多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。 委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号： ；委托人持股数量： 股 委托日期： 年 月 日

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