JIANGXI XINYU GUOKE TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jun 28, 2024

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2024-031

江西新余国科科技股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年6 月28 日召开的第三 届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于2024 年7 月15 日（星期一）14:00 召开2024 年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2024 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法性、合规性：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2024 年7 月15 日（星期一）14:00。

• （2）网络投票时间：2024 年7 月15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年7 月15 日的交易 时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

通过互联网系统投票的具体时间为2024 年7 月15 日上午9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将 通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公众股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应 选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。

• 6、股权登记日：2024 年7 月8 日；

• 7、会议出席对象：

• （1）于股权登记日2024 年7 月8 日（星期一）下午收市时在中国结算有限责任公司深

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圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：新余市高新区光明路2916 号国防科技工业园3 号楼三楼会议室

• 9、会议主持人：袁有根

• 10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件一）

二、会议审议事项说明：

1、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案	提案1、2、3均为累积投票提案
1.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举袁有根先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘爱平先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举游细强先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举颜吉成先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举陶冶先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举吴雄臣先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举雷恒池先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举熊进光先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举廖义刚先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议 案	应选人数2人
3.01	选举陈东先生为公司第四届监事会股东代表监事	√

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3.02 选举胡颖春女士为公司第四届监事会股东代表监事 √

• 2、本次股东大会审议的议案，已经公司第三届董事会第十七次（临时）会议和第三届

• 监事会第十六次（临时）会议审议通过，程序合法、资料完善。

• 3、披露情况

• 上述议案内容的公告已于2024 年6 月28 日刊登于巨潮资讯网，敬请查询。 4、特别强调事项

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行 表决。本次股东大会所审议的上述第1、2、3 项共计3 项议案均为需要累积投票表决的议 案；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的 选举票数。

公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指 除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其 他股东。

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024 年7 月12 日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取 信函或传真方式登记的，须在2024 年7 月12 日16:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：新余市高新区光明路2916 号国防科技工业园3 号楼三楼证券事务部。如 通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年第二次临时股东大会”字样。 4、登记办法：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手 续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章 的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上 述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，股东需仔细填写《参会股东登记表》 （附件三）；

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• （4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

• 5、会务联系人：陈花

电话：0790-6333906

传真：0790-6333004

地址：新余市高新区光明路2916 号国防科技工业园3 号楼三楼会议室

邮编：338000

• 6、与会股东食宿及交通费自理。

• 7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权

委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第十七次（临时）会议决议；

• 2、第三届监事会第十六次（临时）会议决议。

附件一：授权委托书

附件二：参加网络投票的具体操作流程

附件三：参会股东登记表

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2024 年6 月28 日

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附件一：

授权委托书

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席江西新余国科科技股份 有限公司2024 年第二次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使 表决权。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代 为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

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（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个 选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打 勾的栏目可 以投票
累积投票 提案	提案1、2、3均为累积投票提案		填报投给候选人的选举票 数
1.00	关于董事会换届选举第四届董事会非 独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举袁有根先生为公司第四届董事会非 独立董事	√
1.02	选举刘爱平先生为公司第四届董事会非 独立董事	√
1.03	选举游细强先生为公司第四届董事会非 独立董事	√
1.04	选举颜吉成先生为公司第四届董事会非 独立董事	√
1.05	选举陶冶先生为公司第四届董事会非独 立董事	√

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1.06	选举吴雄臣先生为公司第四届董事会非 独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会独 立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举雷恒池先生为公司第四届董事会独 立董事	√
2.02	选举熊进光先生为公司第四届董事会独 立董事	√
2.03	选举廖义刚先生为公司第四届董事会独 立董事	√
3.00	关于监事会换届选举第四届监事会股 东代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举陈东先生为公司第四届监事会股东 代表监事	√
3.02	选举胡颖春女士为公司第四届监事会股 东代表监事	√

委托人签字/盖章：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结

束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖 单位公章。）

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附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“350722”

• 2、投票简称为“国科投票”

• 3、填报表决意见

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2024 年 7 月 15 日的交易时间，即 9:15 9：25，9：30 11:30

• 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9：15，结束

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时间为 2024 年 7 月 15 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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附件三：

江西新余国科科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/ 法人股东名称
证件号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号 码
联系电话		传真号
联系地址

附注：

• 1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 7 月 12 日 16:30 之前邮寄或 传真到公司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。

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