JIANGXI XINYU GUOKE TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 4, 2023

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2023-041

江西新余国科科技股份有限公司

关于增加2023 年第一次临时股东大会临时提案 暨召开2023 年第一次临时股东大会的补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年11 月20 日在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-037），公司定于2023 年12 月15 日（星期五）13:30 召开2023 年第一 次临时股东大会。

2023 年12 月4 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司 〈股东大会议事规则〉等十四个制度的议案》的子议案包括《关于修订公司〈股东大会议事 规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管 理制度〉的议案》《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》《关于修订公司<募 集资金使用管理制度>的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，这些议案尚 需提交股东大会审议。公司股东新余科信投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余科信”） （持有公司股份的比例超过3%）提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公 司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核 查，截至本公告发布之日，新余科信持有公司股份7,078,899 股，占公司总股本的比例为 3.07%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超过法律、法规和《公司章程》的规 定及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》中列明的 议案“2.00《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》”调整议案序号为“5.00《关于提 名第三届董事会非独立董事的议案》”，子议案序号同时调整，原《关于召开2023 年第一 次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

1

增加临时提案后的2023 年第一次临时股东大会补充通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2023 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法性、合规性：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2023 年12 月15 日（星期五）13:30。

• （2）网络投票时间：2023 年12 月15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年12 月15 日的交 易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

通过互联网系统投票的具体时间为2023 年12 月15 日上午9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将 通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公众股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应 选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。

• 6、股权登记日：2023 年12 月8 日（星期五）；

• 7、会议出席对象：

（1）于股权登记日2023 年12 月8 日下午收市时在中国结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：新余市高新区光明路2916 号国防科技工业园3 号楼三楼会议室

• 9、会议主持人：袁有根

• 10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件一）

二、会议审议事项说明：

（一）本次会议审议的议案如下：

提案编码 提案名称 备注

2

		该列打勾的栏 目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2023 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于增加2023 年度日常关联交易预计额度的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等六个制度的 议案》	√
4.01	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.02	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.03	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	√
4.04	《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》	√
4.05	《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》	√
4.06	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
累积投票提案	提案5.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数	√
5.00	《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数2人
5.01	《关于选举刘爱平先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人的议案》	√
5.02	《关于选举陶冶先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人的议案》	√

（二）本次股东大会审议的议案，已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事 会第十一次会议、第三届董事会第十三次（临时）会议、第三届监事会第十二次（临时） 会议审议通过，程序合法、资料完善。议案3.00、议案4.00 的子议案4.01 和4.02 属于 特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上 通过，其余提案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的二分之一以上通过。

3

本次股东大会所审议的上述第5 项议案为需要累积投票表决的议案；股东所拥有的选 举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人 数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）披露情况

上述议案内容的公告已于2023 年11 月20 日和2023 年12 月4 日刊登于巨潮资讯网， 敬请查询。

三、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2023 年12 月14 日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取 信函或传真方式登记的，须在2023 年12 月14 日16:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：新余市高新区光明路2916 号国防科技工业园3 号楼三楼证券事务部。如 通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年第一次临时股东大会”字样。 4、登记办法：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手 续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章 的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上 述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，股东需仔细填写《参会股东登记表》 （附件三）；

（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、会务联系人：陈花

电话：0790-6333906

传真：0790-6333004

地址：新余市高新区光明路2916 号国防科技工业园3 号楼三楼证券事务部

邮编：338000

• 6、与会股东食宿及交通费自理。

• 7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权

4

委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、第三届董事会第十三次（临时）会议；

4、第三届监事会第十二次（临时）会议。

附件一：授权委托书 附件二：参加网络投票的具体操作流程 附件三：参会股东登记表 特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会 2023 年12 月4 日

5

附件一：

授权委托书

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席江西新余国科科技股份 有限公司2023 年第一次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使 表决权。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代 为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

==> picture [79 x 11] intentionally omitted <==

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个 选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累计投提 案
1.00	《关于续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2023 年度审计机 构的议案》	√
2.00	《关于增加2023 年度日常关联交易 预计额度的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于修订公司〈股东大会议事规 则〉等六个制度的议案》	√
4.01	《关于修订公司〈股东大会议事规 则〉的议案》	√
4.02	《关于修订公司〈董事会议事规则〉 的议案》	√
4.03	《关于修订公司〈关联交易管理制 度〉的议案》	√

6

4.04	《关于修订公司<融资与对外担保管 理制度>的议案》	√
4.05	《关于修订公司<募集资金使用管理 制度>的议案》	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
5.00	《关于提名第三届董事会非独立董事 的议案》	应选人数（2 ）人
5.01	《关于选举刘爱平先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人的议案》	√
5.02	《关于选举陶冶先生为公司第三届董 事会非独立董事候选人的议案》	√

委托人签字/盖章：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结

束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖 单位公章。）

7

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“350722”

• 2、投票简称为“国科投票”

• 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

8

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15 9：25，9：30 11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9：15，结束 时间为 2023 年 12 月 15 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

9

附件三：

江西新余国科科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/ 法人股东名称
证件号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号 码
联系电话		传真号
联系地址

附注：

• 1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 12 月 14 日 16:30 之前邮寄或 传真到公司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。

10