JIANGXI XINYU GUOKE TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 27, 2020

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2020-033

江西新余国科科技股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年8 月27 日召开的第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2020 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2020 年9 月18 日（星期五）13:30 召开2020 年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2020 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法性、合规性：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2020 年9 月18 日（星期五）13:30。

• （2）网络投票时间：2020 年9 月18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年9 月18 日的交易 时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

通过互联网系统投票的具体时间为2020 年9 月18 日上午9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将 通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公众股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应 选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。

• 6、股权登记日：2020 年9 月11 日；

• 7、会议出席对象：

• （1）于股权登记日2020 年9 月11 日（星期五）下午收市时在中国结算有限责任公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：新余市高新区光明路1368 号国防科技工业园3 号楼三楼会议室

• 9、会议主持人：金卫平

• 10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件一）

二、会议审议事项说明：

• （一）本次会议审议的议案如下：

• 1、《关于修订<公司章程>的议案》；

• 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

• 5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

• 6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

• 7、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》；

• 8、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；

• 9、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

• 10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

• 11、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》。

上述第1 项议案须经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

• （二）本次股东大会审议的议案，已经公司第二届董事会第十三次和第二届监事会第十

三次会议审议通过，程序合法、资料完善。

• （三）披露情况

上述议案内容的公告已于2020 年8 月28 日刊登于巨潮资讯网，敬请查询。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√
10.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<重大交易决策制度>的议案》	√

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2020 年9 月17 日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取 信函或传真方式登记的，须在2020 年9 月17 日16:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：新余市高新区光明路1368 号国防科技工业园3 号楼三楼会议室。如通过 信函方式登记，信封上请注明“2020 年第一次临时股东大会”字样。

4、登记办法：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手 续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章 的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席 会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上 述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；

（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、会务联系人：陈花

电话：0790-6333906

传真：0790-6333004

地址：新余市高新区光明路1368 号国防科技工业园3 号楼三楼会议室

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

邮编：338000

• 6、与会股东食宿及交通费自理。

• 7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权

委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第十三次会议决议；

• 2、第二届监事会第十三次会议决议。

附件一：授权委托书

附件二：参加网络投票的具体操作流程 附件三：参会股东登记表

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2020 年8 月28 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

附件一：

授权委托书

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席江西新余国科科技股份 有限公司2020 年第一次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使 表决权。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代 为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

==> picture [79 x 12] intentionally omitted <==

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个 选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<融资与对外担保管理制度> 的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>的 议案》	√
9.00	《关于修订<控股股东、实际控制人行为 规范>的议案》	√
10.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<重大交易决策制度>的议案》	√

委托人签字： 委托人盖章：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖 单位公章。）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350722”

2、投票简称为“国科投票”

3、填报意见表决

（1）填报表决意见

对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃 权”。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2020 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15 9：25，9：30 11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 18 日上午 9：15，结束 时间为 2020 年 9 月 18 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

7

附件三：

江西新余国科科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/ 法人股东名称
证件号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号 码
联系电话		传真号
联系地址

附注：

• 1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 9 月 17 日 16:30 之前邮寄或 传真到公司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

8