Jiangxi Welgao Electronics Co., Ltd. — Management Reports 2025

Apr 21, 2025

江西威尔高电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2024 年工作 中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，以及《江 西威尔高电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制 度，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及 行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不 断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护 了公司及股东的合法权益。现就2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年度，公司营业收入 1,021,642,094.57 元，较上年同期 24.18%；实现归 属于上市公司股东的净利润 55,860,514.04 元，较上年同期-38.05%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,468,018,304.72 元，较上年同期增加 25.83%。

面对复杂多变的市场经济环境，部分业务受国际贸易摩擦、外汇汇率波动、 原材料价格上涨、泰国新工厂成本和费用增加等因素的影响，对公司本期业绩产 生了一定影响。此外，公司将继续加大研发投入，并不断完善行业布局及渠道建 设，增强市场核心竞争力，为公司未来发展打下坚实、良好的基础。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

序 号	会议名称	召开时间	议题
1	第一届董事会第 十八次会议	2024/1/17	审议通过：
			1、《关于2024 年公司及子公司担保额度预计的议案》
			2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
			3、《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议 案》
			4、《关于调整公司第一届董事会审计委员会委员的议案》
			5、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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			6、《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》
			7、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2	第一届董事会第 十九次会议	2024/4/21	审议通过：
			1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
			2、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
			3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
			4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
			5、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
			6、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			7、《关于续聘2024 年度审计机构的议案》
			8、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》
			9、《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及 津贴方案的议案》
			10、《关于召开2023 年年度股东大会的议案》
			11、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
			12、《关于使用超额募集资金投资建设年产60 万㎡线路板项 目的议案》
3	第一届董事会第 二十次会议	2024/7/10	审议通过：
			1、《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2、《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》
			3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》
			4、《关于募集资金投资项目延期的议案》
			5、《关于<2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》
			6、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》
			7、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选 人的议案》
			8、《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》
4	第二届董事会第 一次会议	2024/7/29	审议通过：
			1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
			2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》
			3、《关于聘任公司总经理的议案》
			4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			5、《关于聘任公司财务负责人的议案》
			6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			7、《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

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5	第二届董事会第 二次会议	2024/8/27	审议通过：
			1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
			2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》
			3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
			4、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
6	第二届董事会第 三次会议	2024/9/20	审议通过：
			1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			3、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
7	第二届董事会第 四次会议	2024/10/24	审议通过：
			1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
			2、《关于向全资子公司增资的议案》
8	第二届董事会第 五次会议	2024/12/5	审议通过：
			1、《关于变更会计师事务所的议案》
			2、《关于召开2024 年第三次临时股东大会的议案》
			3、《关于2025 年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度 预计的议案》
			4、《关于聘任证券事务代表的议案》
			5、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
			6、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

2024 年，公司共召开了8 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出 席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考 核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1 次年度股东大会和3 次临时股东大会，公司根据 《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按 照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和 健康发展，具体情况如下：

序 号	会议名称	召开时间	议题
1		2024/2/2	审议通过： 1、《关于2024 年公司及子公司担保额度预计的议 案》

3

	2024 年第一次临 时股东大会		2、《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期 权业务的议案》
			3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
			4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2	2023 年年度股东 大会	2024/5/13	审议通过：
			1、《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
			2、《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》
			3、《关于＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》
			4、《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》
			5、《关于＜公司2023 年度利润分配预案＞的议案》
			6、《关于公司2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津 贴方案的议案》
			7、《关于续聘2024 年度审计机构的议案》
			8、《关于使用超额募集资金投资建设年产60 万㎡线路板项目 的议案》
3	2024 年第二次临 时股东大会	2024/7/29	审议通过：
			1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
			2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
			3、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
			4、《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			5、《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》
			6、《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》
4	2024 年第三次临 时股东大会	2024/12/30	审议通过：
			1、《关于变更会计师事务所的议案》
			2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			3、《关于2025 年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度 预计的议案》

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》《公司 章程》等相关要求，召开了1 次董事会战略委员会，审议通过了《关于使用超额 募集资金投资建设年产60 万㎡线路板项目的议案》。对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议性意见。

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2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》《公司 章程》等相关要求，公司共召开了2 次董事会提名委员会。会议审议了新一届非 独立董事和独立董事、非职工代表监事的候选人任职资格以及聘任证券事务代表 事项，切实履行了提名委员会工作职责。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事 规则》的相关要求，公司共召开了3 次董事会薪酬与考核委员会。对公司董事、 监事和高级管理人员2024 年的薪酬及津贴情况进行了讨论，并对公司2024 年 股权激励的计划和实行提出了建设性意见。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《审计委员会议事规则》《公司章程》 的有关要求，公司共召开4 次审计委员会，对公司报告期内各项定期报告、利润 分配事项、财务决算报告、内部控制情况、募集资金存放与使用、续聘及更换审 计机构等事项进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之 间的沟通，促进了公司内部控制制度的建立健全、保障了内部控制制度的有效执 行，为公司健康、可持续的发展做出了贡献。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立 董事制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会议案， 对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议，对公司的重大决策提 供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规 以及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实 提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况， 不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相

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关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、 准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。自觉履行信息披露义务，及时准确地在指定报刊、网站披 露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，建立董事会与投资者的良好 沟通机制，通过全景网平台召开2023 年度及2024 年第一季度网上业绩说明会、 股东大会、参加证券公司组织的电话会议、深交所互动易问答、投资者热线电话 等交流方式，与投资者进行了充分的交流，形成了良性互动，增进了投资者对公 司的熟悉与了解，切实维护投资者合法权益。

三、2025 年董事会重点工作

2025 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学 高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。2025 年公司董事会将重 点开展以下工作：

（一）规范信息披露，强化投资者关系

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，优化 和梳理信息披露全流程，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整；进一步 强化投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业 绩说明会等多渠道、多形式与投资者建立紧密的联系，促进公司与投资者之间 长期、稳定的良好互动关系，不断提升公司在资本市场的良好形象。

（二）规范运作与治理水平

董事会将严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》等相关规定，规范运作并高效执行股东大会及董事会的决议。独立董事和 专门委员会将发挥更大的作用，为董事会的决策提供有力支持。同时，将加强

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董事、监事和高级管理人员的培训，提升履职能力和规范性，不断完善公司的 内控体系，加强风险防范能力，确保公司的长期稳定发展。

（三）积极推动2025 年经营目标的达成

2025 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心引领作用，确保日常 工作的扎实与高效。董事会将紧密围绕公司的实际情况和战略目标，秉持对全体 股东负责的原则，科学高效的决策重大事项，积极达成公司2025 年的经营目标。 主要经营工作计划有：

1、强化高端产品及新领域研发力度

关注行业前沿技术，如 5G、物联网、人工智能等领域对线路板的高性能需 求，进一步深入对多高层板、高频高速板、特殊工艺板的研发，积极把握“智能 制造”带来的新型工业自动化发展趋势、新一代通信建设及其带来的物联网发展 变革、新能源、汽车电子、AI 等发展机遇，重点发展处于起步阶段、工艺复杂程 度高、产品利润空间大的新兴产品，进一步加强公司的生产技术及研发优势，抓 住市场机遇，使之成为公司重要的收入来源和新的利润增长点。

2、实现泰国工厂产能提升

2025 年完成对泰国年产120 万平方米印制电路板项目计划的满产，扩大中 高端产品生产能力，优化产品结构。完善MES 系统与AGV 物流体系，实现稳定 盈利目标。

3、加大市场开拓，提升品牌价值

（1）加强现有重点客户深入合作，尤其是提升与工业控制、显示领域、AI 领域的客户合作层次，加大国外高端市场开拓的力度。利用泰国工厂的地理优 势和关税优势，积极布局出海，聚焦印度、东南亚、南非等海外市场以及“一 带一路”沿线国家，精准开发海外新客户，提高海外市场占有率，尤其是泰国 本土客户。

（2）积极参与曼谷的工业展，以提升品牌知名度；构建国际销售团队，以 增强销售服务。在客户服务领域，实施客户导向策略，对主要批量客户在产品 设计、准时交付和全天候售后服务等方面进行细致维护，旨在提高客户满意度 和忠诚度。优化营销体系，强化销售人员管理，改进销售考核机制，扩大销售

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队伍，并加强业务能力培训；同时，改进售后服务架构，加强服务培训，提升 服务效率和水平，快速响应客户需求，通过提高服务效率来增强用户体验。

4、强化品质稳定，实现降本增效

江西工厂精益生产，推行“阿米巴”管理模式，降低单位能耗，泰国工厂 优化用工结构，合理安排缅甸、泰国的员工占比，降低人力成本，惠州工厂完 成升级改造，提升生产效率。各工厂购置先进的自动化生产设备，提升良品 率，降低生产成本；引进先进、高效的自动化生产线及深度应用制造信息化管 理系统，进一步细化生产信息化、数字化管理，品质追溯管理，实现中泰三个 工厂数据互联，产能动态调配。全面提升生产运营效率，从而实现产值效率最 大化，为公司创造更大的经济效益。

5、加强人才培养，提升团队建设

公司将通过外部引进、内部培养相结合的方式吸纳各类人才，重视岗位培 训与绩效考核，优化薪酬体系，全面梳理关键岗位职责规范，完善公司的专业 工作和管理团队，吸纳专业化、国际化的公司管理团队核心成员；同时积极开 展对管理层及核心员工的股权激励，进一步建立、健全公司长效激励机制，使 各方共同关注公司的长远发展，为公司战略目标的实现提供助力。

江西威尔高电子股份有限公司董事会 2025 年4 月21 日

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