Jiangxi Tianli Technology, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 22, 2025

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编号：2025-094

江西天利科技股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2.股东会的召集人：董事会

• 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

• 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4.会议时间：

  • （1）现场会议时间：2026 年1 月7 日14:30

  • （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年1 月7 日9:15-

• 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年1 月 7 日9:15 至15:00 的任意时间。

  • 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • 6.会议的股权登记日：2025 年12 月30 日

  • 7.出席对象：

  • （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日2025 年12 月30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股

东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为 准。

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8.会议地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580 号青龙湖国际公馆1 号楼13 楼1305 室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

• 2.上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

• 3.提案 1 为关联交易事项，关联股东应回避表决。

• 4.公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果予以披露（中小投资者是指除公司董事、

• 监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

• 2.登记时间：2026 年1 月4 日9:00-11:30，13:00-17:00；股东采取信函或传真方式登记的，须

• 在2026 年1 月4 日17:00 之前送达或传真到公司。

  • 3.登记地点：

现场及信函登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1 号楼 13 楼 1305 室 联系电话：0793-8330339

传真：0793-8171399

4.登记办法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡；委托他人出席会议的， 代理人应出示本人身份证原件、股东授权委托书原件、委托人股票账户卡和委托人身份证复印件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的， 应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续；法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 出具的授权委托书原件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

上述信函、传真须在2026 年1 月4 日17:00 之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函 或传真与本公司进行确认。

（4）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权 委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1.第五届董事会第二十次会议决议；

• 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司

董事会

2025 年12 月22 日

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