Jiangxi Tianli Technology, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 24, 2025

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编号：2025-080

江西天利科技股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八 次会议决议，公司拟召开2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1.会议届次：2025年第二次临时股东会

• 2.会议召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合相关法律法规、部门

• 规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  • 4.召开会议时间：

  • （1）现场会议时间：2025年10月13日（星期一）14:30

  • （2）网络投票时间：2025年10月13日（星期一）

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日上 午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日 9:15至15:00期间的任意时间。

• 5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

• 6.股权登记日：2025年9月30日（星期二）。

• 7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日2025 年9 月30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议 的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东，或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票， 以第一次投票结果为准。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8.现场会议地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号

• 楼13楼1305室

二、会议审议事项

（一）提案编码表

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于增补公司董事的议案》	√

（二）其他说明

• 1.上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公

• 司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果予以披露（中小投 资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

2.登记时间：2025年10月11日9:00-11:30，13:00-17:00；股东采取信函或 传真方式登记的，须在2025年10月11日17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点：

现场及信函登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆 1号楼13楼1305室

电话号码：0793-8330339

传真号码：0793-8171399

4.登记办法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡； 委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东授权委托书原件、委 托人股票账户卡和委托人身份证复印件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法 定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及 出席人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书原件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。 上述信函、传真须在2025年10月11日17:00之前送达或传真至公司，并须通 过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

（4）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人

必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：顾兰芳、杨毓哲

电 话：0793-8330339

传 真：0793-8171399

电子邮箱：IRM@ihandy.cn

2.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

• 1.第五届董事会第十八次会议决议；

• 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

• 1.参加网络投票的具体操作流程；

• 2.授权委托书；

• 3.股东参会登记表。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：350399

• 2.投票简称：天利投票

• 3.填报表决意见

本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2025年10月13日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年10月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

江西天利科技股份有限公司：

兹委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席于2025年10月13日召开的江西 天利科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署 之日起至本次会议结束之日止。

提案编码	提案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00	《关于增补公司董事的议案》

投票说明：

（1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议 案，请在相应栏内填上“√”；

（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章，法定代表人签字；

（3）如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行 投票表决。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

年 月 日

附件3：

江西天利科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会股东参会登记表

自然人股东姓名：	身份证号码：
法人股东名称：	统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会：	代理人姓名：
代理人身份证号码：
代理人联系方式：
股东签字（非自然人股东盖章）：年月日

注：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。