Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 13, 2017

==> picture [28 x 35] intentionally omitted <==

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2017-022

江西同和药业股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议决议， 公司决定于2017 年7 月31 日（星期一）下午15:00 召开2017 年第二次临时股东大会。现 将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《江西同和药业股份有限公司章程》等相 关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017 年7 月31 日（星期一）下午15:00；

（2）网络投票时间：具体时间如下。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年7 月31日上午

9:30—11:30时，下午13:00—15:00时；

②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为2017年7月30日下午15:00至 2017年7月31日15:00期间的任意期间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [28 x 35] intentionally omitted <==

表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决 方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相 应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票 方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

委托独立董事投票：公司独立董事 彭丁带 先生已就本次股东大会审议的前三项议案公 开征集委托投票权，具体内容详见2017 年7 月13 日公司于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江西同和药业股份有限公司独立董事公 开征集委托投票权报告书》。

• 6、股权登记日：2017 年7 月25 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

截至于股权登记日2017 年7 月25 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：江西省宜春市奉新县奉新工业园区公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于<江西同和药业股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其

摘要的议案》

• 2、审议《关于制订<江西同和药业股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核

• 管理办法>的议案》

• 3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017 年限制性股票激励计划相关事宜

• 的议案》

• 4、审议《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

说明：

上述议案中的第 1-3 项为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [28 x 35] intentionally omitted <==

人）所持表决权的 2/3 以上通过。特别决议事项将对中小投资者的表决票单独计票，并将计 票结果进行公开披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或 任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

第 4 项为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的 1/2 以上通过。

上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，程序合法、资料完备，详见刊 登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西同和 药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》。

三、议案编码

本次股东大会对应“议案编码” 一览表

		备案
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	关于《江西同和药业股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于制订《江西同和药业股份有限公司2017 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理2017 年限制性股票激励计 划相关事宜的议案	√
4.00	关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人 出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身 份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [28 x 35] intentionally omitted <==

复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委 托书样式见附件二）。

（3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可以凭以上证件采取 信函或传真方式登记，信函或传真以收到时间为准，但不得迟于 2017 年 7 月 28 日 17： 00 送达，来信请寄：江西省奉新县工业园区，公司董事会办公室收（信函上请注明“股东 大会”字样），邮编 330700，不接受电话或电子邮件登记。

• 2、登记时间：2017 年7 月28 日（星期五）上午9:30-11:30 时和14:00-17:00 时。

• 3、登记地点：江西省宜春市奉新县奉新工业园区,公司会议室。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始

前半小时到达召开会议的会议室现场登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前

到达会议现场办理签到手续。

• 2、会议联系方式

联系人：周志承、张波

联系电话：0795-4605333\4605773

传真：0795-4605772 邮编：330700

七、备查文件

• 1、江西同和药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；

• 2、江西同和药业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2017 年7 月13 日

==> picture [28 x 35] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365636

• 2、投票简称：同和投票

• 3、股东投票的具体程序

• （1）议案设置

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	提案编码
总议案：	均为非累积投票议案	100
议案1	关于《江西同和药业股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案	1.00
议案2	关于制订《江西同和药业股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的议案	2.00
议案3	关于提请公司股东大会授权董事会办理2017 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案	3.00
议案4	关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案	4.00

（2）表决意见：

①在“委托数量”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 代表总议案， 1.00 代 表议案 1；2.00 代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。以上议案均 为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

非累积投票议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

②股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重 复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [28 x 35] intentionally omitted <==

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年7 月31 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年7 月30 日（现场股东大会召开前一日）下

• 午15:00，结束时间为2017 年7 月31 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [28 x 35] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席江西同和药业股份有限公司2017 年7 月31 日召 开的公司2017 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为 行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授 权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于《江西同和药业股份有限公司2017 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于制订《江西同和药业股份有限公司2017 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理2017 年限制性 股票激励计划相关事宜的议案
4	关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

注：

1、在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

• 3、委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。

委托人姓名或单位名称（签字盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件三

江西同和药业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/统一社 会信用代码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址		邮编
是否本人参会		代理人姓名及身份 证号码

• 注：上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==