Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 13, 2017

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证券代码： 300636 证券简称：同和药业 公告编号： 2017-007

江西同和药业股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江西同和药业股份有公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次 会议决议，公司决定于2017 年5 月2 日（星期二）下午15：00 时在公司会议室 召开2017 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《江西同和药业股份有 限公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017 年5 月2 日（星期二）下午 15:00

（2）网络投票时间：具体时间如下。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年5 月2 日上

午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017 年5 月1 日下午 15:00 至2017 年 5 月 2 日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

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现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应 当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本 次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2017 年 4 月 25 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）于 2017 年 4 月 25 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 8、召开地点：江西省奉新县工业园区公司会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

• 2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，程序合法、资料完 备，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西同和药业股份有限公司第一届 董事会第十一次会议决议公告》。

三、提案编码

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表1股东大会议案对应“议案编码”一览表	表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案	√
2.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记； 委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股 证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法 定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人 身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委 托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件二）。

（3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可以凭以 上证件采取信函或传真方式登记，信函以收到时间为准，但不得迟于 2017 年 4 月 28 日 17：00 送达，来信请寄：江西省奉新县工业园区，公司董事会办公室 收（信函上请注明“股东大会”字样），邮编 330700，不接受电话或电子邮件登 记。

2、登记地点：江西省奉新县工业园区，公司会议室。

3、登记时间：2017 年4 月 28 日上午 8:30—11：30，下午 13：00--17:00。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股

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东大会开始前半小时到达召开会议的会议室现场登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开

始半小时前到达会议现场办理签到手续。

2、会议联系方式

联系人：周志承、张波 联系电话：0795-4605333\4605773

传 真：0795-4605772 邮 编：330700

七、备查文件

• 1、第一届董事会第十一次会议决议。

• 2、第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365636。

• 2、投票简称：同和投票。

• 3、股东投票的具体程序：

（1）议案设置

序号	提案名称	提案编码
总议案	以下所有提案	100
议案1	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	1.00
议案2	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	2.00

• （2）表决意见：

①在“委托数量”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 代表总议案， 1.00 代表议案 1；2.00 代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别 申报。

②股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与 具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

非累积投票议案表决意见对应 “ 委托数量 ” 一览表

非累积投票议案表决	意见对应“委托数量”一览表
表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、通过深交所交易系统投票的程序

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• 1、投票时间：2017 年 5 月2 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年5 月1 日 （现场股东大会召 开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年5 月2 日（现场股东大会结束当 日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席江西同和药 业股份有限公司 2017 年5 月2 日召开的公司2017 年第一次临时股东大会，对 会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起 至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案
2	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案

注：

1、在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

3、委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。

委托人姓名或单位名称（签字盖章）：

委托人身份证号（营业执照号）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名：

受托人身份证号： 签署日期： 年 月 日

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附件三

江西同和药业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

	2017年第一次临时股	东大会参会股东	登记表
个人股东姓名/ 法人股东名称		身份证号码/统 一社会信用代码
股东账户卡号：		持股数量（股）：
联系电话：		电子邮件：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参会		备注

注：上述股东登记表打印、复印件均有效。

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