Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 27, 2025

证券代码：001318

证券简称：阳光乳业

公告编号：2025-036

江西阳光乳业股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议 审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于2025 年11 月 12 日召开公司2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年11 月12 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11 月12 日9:15 至15:00 的任意时 间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年11 月06 日

• 7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025 年11 月6 日下午深圳证券交易所收市时在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路1 号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于增加经营范围并修订《公司章程》的议	非累积投票提案	√

	案
2.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》 的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订《货币资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√

• 2、特别说明事项：上述提案1、3、4 属特别表决事项，须经出席本次会议

• 的股（包括其股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过。

• 3、议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印 件、本人有效身份证件、证券账户卡、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的， 代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具 的书面授权委托书、证券账户卡、股权登记日持股凭证。

（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券账户卡、 股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授 权委托书、证券账户卡、股权登记日持股凭证。

• （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需

• 出示登记证明材料原件。

（4）不接受电话登记。

• 2、登记时间：2025 年11 月10 日（9:30-11:30,14:00-16:00）。

• 3、登记地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路1 号公司董事会办公室。

• 4、注意事项

• （1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时

• 到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

• （2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 5、会议联系方式：

• （1）联系人：涂建琴

• （2）电话号码：0791-85278434

• （3）传真号码：0791-85273187

• （4）联系地址：江西省南昌市青云谱区岱山东路1 号，邮编：330043。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第八次会议决议；

• 2、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江西阳光乳业股份有限公司

董事会

2025 年10 月27 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：361318

• 2.投票简称：阳光投票

• 3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5.投票时间：2025 年11 月12 日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00— 15:00。

6.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025 年11 月12 日（现场股东大会召 开当日）9:15，结束时间为2025 年11 月12 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位）兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席 江西阳光乳业股份有限公司2025 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
6.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《累积投票制实施细则》>的议案	√
10.00	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	√
11.00	关于修订《货币资金管理制度》的议案	√

委托人对本次股东大会议案的表决如下：

特别说明事项：

• 1 、委托人可在 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 方框内划 “√” ，做出投票指示，为单

• 选，多选无效；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决， 其行使表决权的后果均由委托人承担。

• 2 、错填、字迹无法辨认的投票，以及未投的表决票均视为 “ 弃权 ” 。

• 3 、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字；委托

• 人为个人的，应签名。

• 4 、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

• 委托人单位名称或姓名 ( 签字盖章 ) ：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户号： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日