JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 5, 2019

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2019-082

江西特种电机股份有限公司

关于召开2019 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第 八次会议审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》：公司定于 2019 年 12 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第五次临时股 东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

一、会议召开基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第五次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

2019 年 12 月 5 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议时间：2019 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:50 开始

• （2）网络投票时间：2019 年 12 月 23 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 23 日

－ － 上午 9：30 11：30，下午 13：00 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 23 日上 午 9：15 至下午 15：00。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召

• 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议进行投票表决。

• （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

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统（http//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表 决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网 络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方 式。

• 6、股权登记日：2019 年 12 月 16 日（星期一）

• 7、出席对象：

（1）截至 2019 年 12 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会 议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东 （授权委托书见附件）；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 5 楼会议室。 二、会议审议事项：

• 1、审议《关于出售九龙汽车股权的议案》；

上述议案经公司第九届董事会第八次及相关监事会会议审议通过。具体内容详见

刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码 1.00 代表提案 1，提案编码 2.00 代表提案 2，以此类推。

表一：本次股东大会提案编码表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
非累积投
票提案
1.00	《关于出售九龙汽车股权的议案》	√

四、会议登记方式：

• 1、登记时间：

2019 年 12 月 16 日—12 月 23 日开会前。

• 2、登记地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司证券部。

• 3、登记办法：

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（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的， 还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和出席 人身份证。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的 时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

4、邮政编码：336000

• 5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，

• 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参与网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和 互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程说明如下：

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：362176

• （2）投票简称：江特投票

• 2、提案设置及意见表决：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2019 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 23 － －

• 日上午 9：30 11：30，下午 13：00 15：00；

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

• 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  • 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

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时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、会议联系方式

• 1、现场会议联系方式：

地址：江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部；

联系电话：0795-3266280；

传真：0795-3512331

邮编：336000

联系人：闵银章、王乐

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按

当日通知进行。

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第八次会议决议公告；

• 2、公司第九届监事会第七次会议决议公告；

• 3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二 0 一九年十二月六日

附件：一、授权委托书

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附件一、授权委托书

兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席江西特种电机股 份有限公司 2019 年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议 案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案
1.00	《关于出售九龙汽车股权的议案》	√

备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划 “√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。每 项均为单选，多选无效；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的 必须加盖法人单位公章。

委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营业执照注册号)：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

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